загрузка...

ГПУ разоблачила многомиллионную схему финансирования «ДНР»

18 июня 2017 г. в 00:38

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионное выведение средств наличными в пользу представителей «Донецкой народной республики».

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимали в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО», — сказано в сообщении.

Также она сообщила, что за последние 2 месяца таким способом переведены в наличность и выведены свыше 116 млн. грн.

«На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконную схему прекратили. При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее «правоохранительных органов», — отметила Сарган.

ghall.com.ua

загрузка...