У Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру

25 июля 2011 г. в 15:23

Ділки щомісяця виводили у тінь понад 150 мільйонів гривень.

1den-a1.jpg
Підпільну структури створили троє мешканців столиці. До свого штату вони залучили півсотні осіб у кількох регіонах країни. Клієнтами махінаторів були столичні підприємці та бізнесмени. Спритники допомагали їм мінімізувати обов’язкові платежі до бюджету та переводили гроші у готівку. У ділків вилучили понад 6 мільйонів гривень готівкою. За фіктивне підприємство їм загрожує від 3 до 5 років тюрми.

Оперативний співробітник СБУ:

Було проведено одночасно 30 обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях, домашніх адресах. Вилучено печатки 16 комерційних підприємств з ознаками фіктивності, також 3 печатки офшорних компаній з документацією.

 

Подробиці дивіться у вечірньому випуску передачі "Надзвичайні новини" о 19.25 на телеканалі ICTV

 

Источник: kriminal.tv

 

У Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру

EXMO affiliate program