25 июля 2011 г. в 15:23
Ділки щомісяця виводили у тінь понад 150 мільйонів гривень.
Підпільну структури створили троє мешканців столиці. До свого штату вони
залучили півсотні осіб у кількох регіонах країни. Клієнтами махінаторів
були столичні підприємці та бізнесмени. Спритники допомагали їм
мінімізувати обов’язкові платежі до бюджету та переводили гроші у
готівку. У ділків вилучили понад 6 мільйонів гривень готівкою. За
фіктивне підприємство їм загрожує від 3 до 5 років тюрми.
Оперативний співробітник СБУ:
Було проведено одночасно 30 обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях, домашніх адресах. Вилучено печатки 16 комерційних підприємств з ознаками фіктивності, також 3 печатки офшорних компаній з документацією.
Подробиці дивіться у вечірньому випуску передачі "Надзвичайні новини" о 19.25 на телеканалі ICTV
Источник: kriminal.tv
У Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру