Выходит, не так уж и сложно отмывать деньги, если правоохранители доказательную базу ищут годами

Три с лишним года удавалось группе злоумышленников из Днепропетровской области дурачить государство и правоохранительные органы в частности. Участники преступной группировки были настолько ловкими, что смогли за это время «отмыть» свыше 84 миллионов гривен. А доблестные милицейские мужи тем временем заявляли во всеуслышание о своих успехах на пути борьбы с преступностью. Три с лишним года удавалось группе злоумышленников из Днепропетровской области дурачить государство и правоохранительные органы в частности. Участники преступной группировки были настолько ловкими, что смогли за это время «отмыть» свыше 84 миллионов гривен. А доблестные милицейские мужи тем временем заявляли во всеуслышание о своих успехах на пути борьбы с преступностью. И лишь сейчас в затянувшейся партии правоохранители получили желаемый результат.
Организовал и возглавил ОПГ сорокасемилетний житель Кривого Рога. В состав преступной группы входили также пять женщин, две из которых уже привлекались к уголовной ответственности.
В ходе следствия работники управления борьбы с организованной преступностью установили, что участники преступной организации создали ряд фиктивных предприятий, счета которых использовались для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличность. Для этого на «работников конвертационного центра» в иерархическом порядке были возложены определенные обязанности, какие они должны были выполнять беспрекословно.
Так, одна женщина подыскивала подставных директоров и «заказчиков на наличность». Вторая – выполняла функции главного бухгалтера, регистрировала упомянутые предприятия в государственных органах власти, занималась оформлением бухгалтерских документов, еще одна – вела учет и контроль за поступлением денежных средств от заказчиков, руководила системой «Клиент-банк» и проводила встречи с контрагентами «конверта». Остальные две женщины были курьерами и  получали наличность  в банковских учреждениях.
В это время органами прокуратуры возбуждено уголовное дело. Махинаторам грозит тюремное заключение. Максимум, на чем могут настаивать прокуроры - 12 лет лишения свободы.