8 октября 2010 г. в 14:41
Управление специальных расследований Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачило схему незаконных финансовых операций по перечислению средств на территорию Украины предприятием, основанным в Новой Зеландии, с последующим сокрытием их от налогообложения.
Предприятие-нерезидент происхождением с Новой Зеландии пыталось перечислить значительную сумму средств на счета фиктивного предприятия в банковском учреждении г.Киева.
По результатам спецоперации сотрудниками налоговой было арестовано на текущем счете одного из «фиктивных» предприятий 59,9998 млн. грн. Как сообщил заместитель начальника Управления специальных расследований ГНА Украины Вадим Давидюк, такая значительная сумма средств на расчетных счетах фиктивных структур была арестована впервые в истории деятельности подразделений налоговой милиции.
В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий были установлены должностные лица трех «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, задействованные в схеме получения денежных средств от предприятия-нерезидента, которые при этом дали свидетельства относительно непричастности к деятельности данных предприятий.
По собранным сотрудниками Управления материалами Следственным управлением налоговой милиции ГНА Украины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к организации указанной сделки, а также на обеспечение возмещения нанесенных государству убытков. Об этом сообщила пресс-служба ГНА Украины.
Источник: mair.in.ua
