Харьковский «конверт» пыхтел, как дизель в Заполярье: прокачал полтора миллиарда

На Харьковщине сотрудники отдела защиты бюджетных средств ГСБЭП прекратили деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого действующие субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным данным, в период деятельности «конверта» через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше 1,5 миллиарда гривен. На Харьковщине сотрудники отдела защиты бюджетных средств ГСБЭП прекратили деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого действующие субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным данным, в период деятельности «конверта» через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше 1,5 миллиарда гривен.
Как выяснили оперативники, в фиктивное предпринимательство ударился 35-летний харьковчанин - с целью проведения бестоварных операций, незаконного перевода безналичных средств в денежную наличность и умышленного уклонения от уплаты налогов. Злоумышленник зарегистрировал на свое имя ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением, он, в частности, составлял липовые  документы относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с неким обществом с ограниченной ответственностью и  отображал в бухгалтерском и налоговом учете сфальсифицированные данные.
Вследствие этих действий государственным интересам было причинен ущерб на сумму свыше 2,7 миллиона гривен. Также установлено, что правонарушитель,  в результате незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств. По этим фактам относительно конвертатора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
В ходе санкционированных обысков правоохранители  наложили арест на 10 банковских счетов фирм и личные счета граждан, причастных к деятельности «конвертцентра». Была изъята первичная бухгалтерская документация, 16 печатей, вексели на общую сумму свыше 6 миллионов гривен, а также заблокированы на особом счету платежной карты  1,3 миллиона гривен. По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше 1,5 миллиарда гривен. Злоумышленник был задержан согласно ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а потом по  решению Киевского районного суда г. Харькова срок содержания под стражей  продлили. Сейчас осуществляется почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы, устанавливается возможная причастность к  преступной деятельности должностных лиц из органов налоговой службы. В случае принятия судом объективного решения преступник понесет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти  до десяти лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.