В Черкассах обанкротилась небольшая прачечная по отмыванию грязных денег

Подразделение налоговой администрации в Черкасской области по  борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с налоговой милицией выявило факт легализации средств, полученных преступным путем. Установлено, что на протяжении 2008-2009 лет несколько предпринимателей, используя поддельные документы, создали и зарегистрировали 3 субъекта хозяйственной деятельности, с помощью которых проводили незаконные финансово-хозяйственные операции. Полученные вследствие этого наличные средства в сумме 550 тысяч гривен правонарушители легализировали на собственные нужды, сообщает пресс-служба ГНА. Подразделение налоговой администрации в Черкасской области по  борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с налоговой милицией выявило факт легализации средств, полученных преступным путем. Установлено, что на протяжении 2008-2009 лет несколько предпринимателей, используя поддельные документы, создали и зарегистрировали 3 субъекта хозяйственной деятельности, с помощью которых проводили незаконные финансово-хозяйственные операции. Полученные вследствие этого наличные средства в сумме 550 тысяч гривен правонарушители легализировали на собственные нужды, сообщает пресс-служба ГНА.
Управление СБУ в Черкасской области относительно указанных лиц возбудило уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. Предусмотренное ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины наказание измеряется   заключением на срок от трех до шести лет и конфискацией имущества.
Расследование уголовного дела проводит управление СБУ в Черкасской области.