17 марта 2009 г. в 10:29
«В период с сентября 2007 по 10 сентября 2008 года группа заявителей, вступив в дружеские личностные отношения с Орловым Д.Л., 09.02.1978 года рождения, на территории Киева по его предложению инвестировала денежные средства в новый быстроразвивающийся сегмент интернет-бизнеса, который может давать значительную прибыль. Инициатором вложения денег выступил Орлов Д.Л. (см. схему). В период с января 2008 по октябрь 2008 года выплачивались обещанные дивиденды и, соответственно, вкладывались дополнительные денежные средства т.к. все работало и предлагалось привлекать других инвесторов. Некоторым инвесторам предлагалось выдать расписку на суммы, в которой указывалось, что деньги берутся в долг сроком на один год. Общая сумма, которую Орлов Д.Л. взял у инвесторов, составляет примерно 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США.
«В период с сентября 2007 по 10 сентября 2008 года группа заявителей, вступив в дружеские личностные отношения с Орловым Д.Л., 09.02.1978 года рождения, на территории Киева по его предложению инвестировала денежные средства в новый быстроразвивающийся сегмент интернет-бизнеса, который может давать значительную прибыль. Инициатором вложения денег выступил Орлов Д.Л. (см. схему). В период с января 2008 по октябрь 2008 года выплачивались обещанные дивиденды и, соответственно, вкладывались дополнительные денежные средства т.к. все работало и предлагалось привлекать других инвесторов. Некоторым инвесторам предлагалось выдать расписку на суммы, в которой указывалось, что деньги берутся в долг сроком на один год. Общая сумма, которую Орлов Д.Л. взял у инвесторов, составляет примерно 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США.
С октября 2008 года начались сбои с выплатами дивидендов, мотивируя это тем, что в связи с кризисом невозможно вывести валюту через банки и он ищет пути решения данного вопроса. На протяжении декабря-января 2009 года Орлов Д.Л. сознательно скрывался от инвесторов, не отвечал на письма электронной почты и телефонные звонки. 1 февраля 2009 года Низамиева Ирина поехала по адресу его прописки (Эстонская д.92). Открывшая дверь женщина заявила, что он здесь прописан, но в данный момент не проживает. После этого через 3 часа, Орлов Д.Л. вышел на связь и по очереди начал встречаться с каждым из инвесторов. В индивидуальных беседах Орлов ссылался на кризис и на вопрос «Будут ли деньги?» отвечал «Нет», так как не может вывести деньги из электронной платежной системы Perfect Money. Низамиева Ирина Александровна предложила помощь в выводе средств из данной системы. Он согласился. В 15.40 состоялась встреча с техническим специалистом по защите информации по адресу бульвар Дружбы Народов 12, в автомобиле Низамиевой. По мнению специалиста, Орлов Д.Л. не имел элементарного понятия по работе с электронными платежными системами, способами ввода-вывода денег, а так же начальных навыков работы в электронной коммерцией. Так как при себе у Орлова не было ноутбука, на утро (10.00) 3 февраля была назначена встреча, на которой он пообещал показать счета.
К утру 3 февраля была собрана информация о том, что Орлов состоит в общественной организации «Поступ», а так же является учредителем кредитного союза «Поступ-кредит». В данном кредитном союзе состоят 54 человека. Все учредители кредитного союза являются участниками ГО «Поступ».
3 февраля на встречу он не приехал, объясняя это тем, что у него разбили автомобиль (mazda 6 номерной знак ТЛАЛОК) и он едет на СТО разбираться с ГАИ и страховой компанией (как выяснилось позже утром 3 февраля автомобиль был снят с учета в органах ГАИ). Кроме этого, им на 3 число был заказан авиабилет (номер брони SF65CM, которым он не успел воспользоваться). В 15.00 того же дня, состоялась встреча Орлова Д.Л. с инвесторами Любарец и Ступак, в районе Андреевской церкви. К месту их встречи подъехали инвесторы Косарева и Юхимчук, которые предложили Орлову поехать к ним домой (ул. Константиновская 44, кв. 60) и показать все счета и данные по инвестиционным проектам. В 17.30 к ним подъехали инвестор Низамиева Ирина, ее подруга Бургазлий Алена и специалист по технической защите информации Галущенко Александр.
Орлову Д.Л. начали задавать вопросы по его электронным коммерческим проектам и его деятельности. Ни на один вопрос он не ответил, говорил невнятно, путался в именах, датах и суммах, был агрессивен, оскорблял присутствующих. Последние его слова были: «Денег нет. Делайте, что хотите».
К 19.00 Орлов собирался ехать домой, но хозяйка квартиры Косарева И. предложила сначала выяснить все вопросы. В этот момент Орлов Д.Л. позвонил жене и сообщил, что его держат в заложниках, попросил ее вызвать милицию по указанному адресу .В этот же момент Низамиева и Галущенко также вызвали милицию по факту финансового мошенничества в особо крупных размерах. В течении 10 мин. приехал наряд милиции и все присутствующие отправились в Подольское РУВД давать объяснения. Орлов был задержан по административному нарушению. Пока пострадавшие давали пояснения, Орлов предложил Бургазлий Алене, чтобы она поговорила с Низамиевой про отзыв заявления с обещанием рассчитаться до конца недели. Когда пострадавшие вышли, Орлов лично Низамиевой и Косаревой предложил замять все и отдать деньги в течении месяца.
По административному нарушению Орлов был задержан до утра. Утром 4 февраля пострадавшие Низамиева, Юхимчук и Косарева написали заявления по факту мошенничества. Возле суда, где рассматривалось дело по удержанию Орлова подъехали люди из ГО «Поступ» с адвокатами и журналистами. После суда в этот же день Орлов был отпущен. Просим обратить внимание на отсутствие реакции Подольского РУВД и суда на заявление о мошенничестве, т.к. не было взято у Орлова подписки о невыезде и пострадавшие подозревают, что он может покинуть пределы страны. Все события происходили 3 февраля, но только 5 февраля были официально зарегистрированы заявления пострадавших. Причем после постоянных звонков к заместителю начальника Подольского РОВД Лискову Сергею Алексеевичу, когда его практически «достали» заявители. И регистрация была только по административному делу, по факту мошенничества в особо крупных размерах у нас только приняли пояснения.
Очень настораживает и резкое изменение отношения работников РОВД к ситуации, вечером 3 февраля они были рады взяться за это дело, а утром не то что проявили полную апатию, а всем своим видом показывали, что все это бессмысленно и деньги заявители вряд ли увидят.
После этого было принято решение направить письма в Генеральную Прокуратуру Украины, входящий регистрационный № 3 от 06.02.2009, Министерство внутренних дел, входящий регистрационный № К-476 от 06.02.2009, и в приемную ГУ МВД Украины в городе Киеве, входящего номера нет, дата приема 05.02.2009 года.
В пятницу, 6 февраля 2009 года, были проведены переговоры с Руководством общественной организации «Поступ», которые уверяли, что член их наблюдательного совета Орлов Д.Л. вернет деньги всем, кому он должен, и просили не поднимать шумиху в прессе, а также подождать с какими-либо действиями и подачей заявлений. Это наталкивает на мысль о тесной связи самой общественной организации «Поступ» и группы аферистов, возглавляемой Орловым Д.Л. Сам Орлов в Общественную Организацию «Поступ» вступил в 2004 году. С 2004 года член Исполкома Общественной организации «Поступ».
Просим Вас помочь в контроле этого дела, так как отношение правоохранительных органов в этом вопросе не просто медлительное, а ОЧЕНЬ медлительное и совершенно не заинтересованное. Складывается впечатление, что милиция получила взятку и крышует аферистов».
Косарева Ирина Васильевна 9 февраля 2009 года
