5 февраля 2011 г. в 16:44
Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в
Севастополе, предприятие было организовано на базе семи субъектов
хозяйственной деятельности Севастополя и Киева. Оборот средств по
расчетным счетам за период с июля 2009 года по настоящее время составил
более 30 млн. грн., а налоговая отчетность подписывалось лицом,
зарегистрированным в Киевской области, которое с 2007 года числится
умершим.
Как выяснили налоговики, злоумышленники зарегистрировали субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка
был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и
изъяты наличные средства в размере 335 тыс. грн. и бухгалтерские
документы фиктивных фирм.
Прокуратурой Севастополя по факту возбуждено уголовное дело, на счета предприятия наложены аресты.
Источник:
