У Черкасах викрито конвертаційний центр, де «прокручували» 360 мільйонів гривень на рік

У Черкасах правоохоронці викрили чергову організовану злочинну групу. Зловмисники впродовж тривалого часу щомісяця примудрялися пропускати через конвертаційний центр по 30 мільйонів гривень.

Встановлено, що зловмисники зареєстрували на підставних осіб низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, реквізити, печатки і рахунки яких використовувалися для транзиту безготівкових коштів із метою їх подальшого незаконного переведення у готівку.

Під час проведення обшуків в офісі фінансових шахраїв та філії одного з банків, через касу якого видавалася готівка, вилучено оргтехніку, системи «банк-клієнт», фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, печатки та інші речові докази.

У кожного із зловмисників була своя роль у цьому «бізнесі», за яку вони і відповідатимуть за законом. Засновникам «конверту» загрожує до п’яти років позбавлення волі.