В Киеве СБУ пресекла деятельность «конвертационного центра», который перевел в наличные 500 млн. грн

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность «конвертационного центра». С начала этого года нелегальная структура незаконно перевела в наличные около 500 млн. грн. и предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

 

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра». В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличные на сумму свыше 900 тыс. грн., финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий.

26 ноября по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие. Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.
 

Источник: mair.in.ua