11 июля 2015 г. в 10:42
В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили семь миллиардов гривен.
 |
Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД, передает Корреспондент.
«Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг», - говорится в сообщении.
Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.
«Установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют, отношение к получению кредитов и купли продажи валюты нет», - отмечается в сообщении.
«Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен», - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию.
