13 июня 2022 г. в 23:01
Наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины. Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх.
По данным следствия, российский олигарх с бизнесменами путем заключения сделок по продаже корпоративных прав пытались избежать возможных негативных последствий посредством наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.
Досудебное расследование ведется по уголовному производству по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).
По всей видимости, речь идет о бренде «Моршинская» принадлежащем IDS Group (заводы минвод в Моршине, Трускавце и Миргороде). ЧАО «Индустриальные и дистрибьюторские системы» принадлежит компании «Интернешнл дистрибьюшен системс», зарегистрированной в кипрском офшоре в городе Лимасол.
Окончательные же собственники кипрской фирмы – компания IDS Borjomi International, заявленная как крупнейший производитель минеральной воды в России, Украине, Грузии, странах СНГ и Прибалтике. Эта компания – составная часть российской финансово-инвестиционной корпорации «Альфа банк» олигарха Михаила Фридмана.
