16 декабря 2020 г. в 00:55
Податківці спільно зі СБ України викрили схему фінансування терористичної організації «ДНР», службового підроблення, умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що групою осіб громадян України та Росії організовано незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області на загальну суму понад 67 млн. гривень, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
При цьому вантажівки не прибували до пункту призначення, а вантаж, розвантажений в одній з областей Російської Федерації, поставлявся на тимчасово окуповану територію Донецької області.
При здійсненні вказаних операцій звітність до податкових органів не подавалась, належні до сплати в Держбюджет податки не декларувались та не сплачувались.
Матеріали, зібрані підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Тернопільській області, передано до СБУ.
