6 марта 2012 г. в 12:48
У злочинній оборудці використовувалися печатки, штампи та банківські реквізити понад 15 суб’єктів підприємницької діяльності
Завершено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній та розслідуваній прокуратурою Дніпропетровської області, за матеріалами СБУ, стосовно 4 учасників злочинного угруповання, які налагодили незаконне переведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.
У серпні 2011 року співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, що протягом 2011 року незаконно здійснив безтоварні операції на суму понад 50 мільйонів гривень.
Встановлено, що для надання псевдозаконного вигляду сумнівним фінансовим операціям у злочинній оборудці використовувалися печатки, штампи та банківські реквізити понад 15 суб’єктів підприємницької діяльності. За злочинною схемою, протягом банківського дня на рахунках буферних фірм акумулювалися безготівкові кошти, які надходили від клієнтів центру. З метою приховування реального походження коштів платежі оформляли, як сплату за матеріали, послуги, обладнання, цінні папери тощо, при цьому операції носили виключно безтоварний характер. Наприкінці операційного дня всі зараховані кошти списувалися на рахунки фіктивних фірм, а в подальшому готівку зловмисники знімали у касах та банкоматах однієї з банківських установ Дніпропетровська. Щоденна сума коштів за незаконними операціями коливалася від 500 тисяч до 1 млн. гривень.
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили бланки та печатки фіктивних фірм, які використовувались у незаконних схемах та комп’ютерну техніку із системою «клієнт-банк». Накладено арешт на рахунки 12 підприємств, відкритих у банківських установах Києва, Дніпропетровська та Запоріжжя, заарештовано автомобілі представницького класу, що використовувалися ОЗГ для перевезення готівки.
У ході перевірки вилученої фінансової документації встановлено, що сума економічних збитків, заподіяних інтересам держави у вигляді недоотриманого податку на додану вартість, складає близько 7 мільйонів гривень.
Учасникам злочинної оборудки пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за попередньою змовою. Справу скеровано до Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська для розгляду по суті.
