18 апреля 2012 г. в 08:15
У Донецькій області співробітники СБУ викрили незаконну діяльність підприємців з конвертації безготівкових коштів у готівку
Встановлено, що три місцевих мешканці створили у 2010 році два фіктивних товариства з обмеженою відповідальністю, від імені яких систематично укладали безтоварні угоди з регіональними суб‘єктами господарювання, з метою незаконного виведення коштів у готівку. За реалізацію злочинної схеми «конвертатори» отримували 10 відсотків від суми за нібито надані послуги. Протягом 2010-2012 рр. за безтоварними операціями зловмисники конвертували понад 100 млн. гривень.
Під час обшуку приміщення “конвертаційного центру” правоохоронці вилучили печатки різних фіктивних фірм, комп’ютерне обладнання. На банківських розрахунках заарештовано понад 600 тис. гривень. Вилучена бухгалтерська документація становить понад 500 томів.
Слідчими СБУ порушена кримінальна справа за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
Ведеться слідство.
